Богдановичская городская прокуратура провела проверку по поступившей информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу о коммерческих организациях, которые могут быть связаны с выводом денежных средств в теневой оборот с использованием фиктивных трудовых отношений.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что местный житель за вознаграждение оформлял на свое имя банковские карты для их последующей передачи третьим лицам в целях обналичивания незаконно полученных денежных средств.

В ходе опроса молодой человек пояснил, что в г. Екатеринбурге он познакомился с ранее неизвестным лицом, предложившим ему посредничество в легализации денежных средств. Приняв условия, в период с января по май 2023 года, он оформил на свое имя 5 моментальных банковских карт, которые вместе с паспортными данными передал ранее неизвестному лицу для дальнейшего их использования третьими лицами в целях обналичивания денежных средств.

Городская прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы в следственные органы для дачи выявленным фактам уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.